Отстранен от компания за криптовалута в Квебек

Твърди се, че основателят на компания за криптовалута в Квебек е лишил от десетина инвеститори близо 6 милиона долара, които са били използвани, наред с други неща, за личните му разходи.

• Прочетете също – Изкуствено завишени цени и бързи печалби: криптовалути, насочени от спекуланти

• Прочетете също – Криптовалута: Poilievre държи активи, докато промотира

Луи Клеру, основател на фирмата за криптовалута Timechain, както и неговият партньор Джереми Пикар и неговият служител Матийо Кошер, бяха засегнати в понеделник от поредица от заповеди от Административния трибунал за финансовите пазари.

Според Autorité des marchés financiers (AMF), триото би „използвало част от парите на инвеститорите за плащане на оперативните разходи на Timechain и личните разходи на Louis Cléroux, вместо да ги инвестира във фонда на криптотърговия управлявано от Timechain, представено пред инвеститорите.”

Първо плащане за апартамент

Потърсен по телефона от нашето Бюро за разследване вчера, Луи Клеру не се забърква, за да ни обясни къде отиват парите: „Взех 200 000 долара, които използвах като първоначална вноска, за да ми купя апартамент“, казва той, като се твърди, че тази сума идва от печалбите на компанията.


Този апартамент за 1,4 милиона долара в Tour des Canadiens в Монреал принадлежи на Луис Клеру, основател на компанията за криптовалута Timechain.  Имотът подлежи на заповед за блокиране на AMF.

Снимка от уебсайта Padmapper.com

Този апартамент за 1,4 милиона долара в Tour des Canadiens в Монреал принадлежи на Луис Клеру, основател на компанията за криптовалута Timechain. Имотът подлежи на заповед за блокиране на AMF.

Той също така посочва, че парите от инвеститорите “са били използвани за наемане на персонал и разработване на различни продукти на неговата компания”.

Твърди, че шестима от дванадесетте инвеститори са възстановени, но в момента няма пари за възстановяване на останалите шестима.

Що се отнася до AMF, разследването все още не е приключило и все още се опитваме да установим какво сме направили с парите, казва директорът за връзки с медиите на организацията; са наблюдавани няколко недостатъка според него.

Невярна информация

Финансистите от Autorité des marchés твърдят, наред с други неща, че Timechain, Louis Cléroux, Jérémie Picard и Mathieu Cocher „щяха да упражняват дейността на брокери на ценни книжа, без да бъдат регистрирани като такива в AMF“, което е незаконно.

Те също така са обвинени, че са направили инвестиции, без да спазват разпоредбите, и че са предоставили невярна информация на следователите на Autorité des marchés financiers като част от тяхното разследване.

„Има значителна разлика между цифрите, които предоставихме на AMF и тези, с които разполага“, признава Луи Клеру, но „ще проведа вътрешно разследване, за да разбера какво се е случило“ .

спешна реакция

Случаят е толкова тревожен, че AMF получи няколко заповеди и забрани от Административния съд по финансовите пазари на 30 май по отношение на компанията, нейните директори и акционери, както и срещу определени лица, свързани с тях.

Съдът призна спешността и необходимостта от незабавна намеса в интерес на обществеността, която освен това издаде заповед за блокиране на апартамента на 1,4 милиона долара на Луи Клеру и съпругата му, който те придобиха на 1ер септември 2021 г.

На групата също беше забранено от съда да извършва каквато и да е дейност като брокер или съветник в ценни книжа, както и да извършва каквито и да било промоции или привличане по интернет или други средства във връзка с криптотърговия управляван от Timechain.

Мобилно приложение

Основана през 2018 г. от Louis Cléroux, Timechain разработва „мобилно приложение, което позволява на потребителите да прехвърлят пари между различни държави […] по-безопасно […]“, каза Луи Клеру по време на реч, която произнесе по-рано тази година, през март.

Компанията твърди, че печели, като търгува с криптовалута на най-добрата пазарна цена в целия свят.

Компанията също така твърди, че позволява на своите клиенти да извършват транзакции от криптовалута към криптовалута на по-ниски разходи.

Имате ли информация, която да споделите с нас за тази история?

Имате ли лъжичка, която може да представлява интерес за нашите читатели?

Пишете ни на или ни се обадете директно на 1 800-63SCOOP.

Add Comment